cftc vs binance

Binance Digugat Oleh Regulator AS: Apa Artinya Bagi Harga Kripto?

Musa Andy
2 years ago

Perusahaan kripto terbesar di dunia membuat gempar seluruh alam kripto setelah entitas yang terkait dengan platform derivatifnya ini didakwa melanggar beberapa undang-undang AS. Dalam artikel ini, kami akan membagikan detail penting tentang berita besar ini dan menjelaskan apakah hal ini telah mempengaruhi pandangan investasi kami.

Apa Yang Terjadi

Pada hari Senin kemarin, CFTC – lembaga federal AS yang mengawasi pasar komoditas dan derivatif – mendakwa 3 dari 120 atau lebih entitas korporat Binance dan pendiri serta chief executive Changpeng Zhao (CZ) dengan beberapa pelanggaran hukum AS. CFTC juga menuduh mantan chief compliance officer Binance membantu dan memberikan sokongan pada pelanggaran yang diduga tersebut.

Secara singkat: CFTC menuduh Binance sengaja menghindari undang-undang AS dan gagal mengecualikan pengguna AS yang tidak memenuhi syarat dari perdagangan produk derivatif kripto yang tidak terdaftar.

Perlu diperhatikan: Keluhan perdata biasanya ditulis dengan bahasa yang paling merugikan dan mewakili kasus terbaik dari perspektif penggugat; dalam hal ini, CFTC. Pada tahap ini, gugatan ini adalah tuduhan dan kita tidak tahu apakah mereka ilegal – dan kita mungkin tidak akan pernah tahu.

(Link untuk detail lebih lanjut: rilis pers CFTC, pernyataan komisioner CFTC, dan keluhan 74 halaman.)

Wawancara berdurasi 5 menit dengan ketua CFTC memberikan beberapa wawasan tentang penyelidikan komisi dan gugatan akhirnya terhadap Binance.

Respon Binance Terhadap ‘Keluhan Tak Terduga’ Ini

Beberapa jam setelah pengajuan keluhan, Binance menerbitkan tanggapan dari CZ yang menyoroti, antara lain, teknologi kepatuhan yang “komprehensif” di Binance dan rekam jejak kerja sama dengan penegak hukum di seluruh tim kepatuhan yang mencapai lebih dari 750 orang, “banyak dengan latar belakang penegakan hukum dan badan regulasi sebelumnya”.

https://twitter.com/cz_binance/status/1640483997288415234

Berita Menyebabkan Penurunan Harga di Pasar

BTC dan ETH masing-masing turun 2,9% dalam waktu 15 menit setelah berita tersebut. Performa BNB lebih buruk, turun 4,1% dalam periode 15 menit yang sama. Dalam waktu sekitar 30 jam sejak pengajuan keluhan: BTC (-0,7%), ETH (+1,8%) dan BNB (-4,3%).

Aksi harga ini adalah contoh lain tentang bagaimana berita regulasi dapat mempengaruhi pasar. Selama berbulan-bulan, tim Republik Rupiah dan saya telah berulang kali membagikan keyakinan kami bahwa pengawasan regulasi yang lebih ketat akan terus mengganggu pasar sepanjang 2023. Sampai saat ini, hal ini terbukti.

Tentu saja, kami masih terus melakukan akumulasi ketika ini terjadi. Ketidakpastian regulasi hanyalah salah satu faktor dari banyak faktor yang memengaruhi harga. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa pasar kemungkinan harus berhadapan dengan angin ribut ini untuk sementara waktu.

Kemungkinan Hasil CFTC vs Binance

Kami bukan ahli hukum, tetapi biasanya jenis keluhan seperti ini entah (i) mencapai kesepakatan sebelum sidang atau (ii) menjadi pertarungan pengadilan berdurasi beberapa tahun yang diselesaikan melalui kesepakatan atau putusan.

Jika jalur kedua yang terjadi, CFTC vs Binance kemungkinan akan berlangsung hingga tahun 2026 atau 2027. (Mengilustrasikan betapa lama kasus-kasus seperti ini dapat berlangsung, SEC vs Ripple dimulai pada Desember 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini.)

Bagi Binance, hal-hal ini bisa menjadi lebih buruk jika tuduhan pidana dilayangkan terhadap mereka oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ). Reuters melaporkan Desember lalu bahwa departemen tersebut telah menyelidiki Binance sejak 2018 atas kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi.

CFTC Telah Mendakwa Perusahaan Kripto Sebelumnya

Pada Agustus 2021, CFTC menyelesaikan kasus dengan BitMEX, yang dahulu merupakan bursa derivatif terkemuka di industri kripto, dan memerintahkan untuk membayar $100 juta karena secara ilegal mengoperasikan platform perdagangan kripto dan pelanggaran AML.

Pada Oktober 2021, CFTC memerintahkan Tether dan Bitfinex untuk membayar denda sebesar $42,5 juta setelah menyelesaikan kasus. Tether diharuskan membayar denda uang tunai sebesar $41 juta dan dihentikan dari pelanggaran lain terhadap CEA dan peraturan CFTC, seperti yang dituduhkan. Sementara Bitfinex diharuskan membayar denda uang tunai sebesar $1,5 juta karena melakukan transaksi ilegal saat mengoperasikan platform perdagangan kripto dan melanggar perintah CFTC sebelumnya.

Observasi Terkait

Berikut adalah beberapa pemikiran terkait dengan berita mengenai pengaduan CFTC.

Arus keluar Binance meningkat setelah berita tersebut. Tidak mengherankan, Binance telah melihat arus keluar meningkat sejak pengaduan CFTC. Menurut kuery Dune oleh 21Shares, arus keluar telah melebihi arus masuk sekitar $800 juta pada hari Senin dan Selasa.

Pertarungan di dalam pertarungan. SEC dan CFTC telah saling berebut untuk mengawasi industri dan kelas aset kripto selama beberapa tahun terakhir. Pengaduan kemarin menjadi pengingat oleh CFTC bahwa mereka masih sangat berperan dalam industri ini, meskipun telah banyak berlalu bulan di mana Gary Gensler yang memimpin SEC menjadi sangat vokal tentang kripto.

Akhir Kata

Walaupun secara publik Binance menyebut tuntutan hukum ini “tidak terduga”, kami sulit percaya bahwa Binance tidak merencanakan skenario ini sebelumnya. Bahkan The Wall Street Journal melaporkan bulan lalu bahwa bursa ini mengharapkan “untuk membayar denda untuk menyelesaikan investigasi bisnis yang ada oleh regulator AS dan lembaga penegak hukum” oleh DoJ dan CFTC.

Kami tidak akan terkejut jika menemukan pengumuman penyelesaian di mana Binance diperintahkan untuk membayar denda. Meskipun berita ini signifikan, hal ini tidak mempengaruhi pandangan investasi kami terhadap BTC dan ETH. Kami tetap melihat ini sebagai waktu yang tepat untuk melakukan dollar-cost averaging (DCA).

Facebook
X
Telegram
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *