CEO Terraform Labs, Do Kwon telah dituduh melakukan penipuan oleh jaksa Amerika Serikat di New York, beberapa jam setelah dilaporkan tertangkap di Montenegro.
Dalam pengajuan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Amerika Serikat, Damian Williams, pengusaha berusia 31 tahun ini telah dituduh dengan delapan tuduhan terpisah, termasuk penipuan komoditas, penipuan sekuritas, penipuan jaringan, dan konspirasi untuk menipu serta terlibat dalam manipulasi pasar.
Di bawah tuduhan pertama, konspirasi untuk menipu, jaksa penuntut AS tersebut mengklaim memiliki yurisdiksi atas Kwon karena ia membuat serangkaian pernyataan palsu dan menyesatkan selama wawancara TV yang disiarkan ke Distrik Selatan New York (salah satunya), tentang sejauh mana blockchain Terra diadopsi oleh pengguna.
Keempat tuduhan yang tersisa terkait dengan serangkaian pernyataan yang diduga menyesatkan tentang efektivitas stablecoin TerraClassicUSD (USTC) dalam menjaga patokan nilainya dengan dolar AS, serta dugaan keterlibatan Kwon dalam strategi perdagangan yang dirancang untuk mengubah harga pasar USTC.
Pengajuan pengadilan ini datang ketika Filip Adzic, menteri dalam negeri Montenegro, melaporkan pada tanggal 23 Maret bahwa seseorang yang dicurigai sebagai mantan “raja aset kripto” ditahan di bandara Podgorica dengan “dokumen palsu”.
Tersangka, yang diduga sebagai Kwon, ditahan di Bandara Podgorica bersama rekan bisnisnya Hon Chang Joon saat mencoba terbang ke Dubai, kata Adzic.
Dalam sebuah twit lanjutan, Kementerian Dalam Negeri Montenegro melaporkan bahwa Kwon telah menggunakan dokumen perjalanan palsu dari Kosta Rika.
Tuduhan Kriminal di Montenegro
Menurut sebuah laporan oleh surat kabar Pobjeda di Montenegro pada tanggal 23 Maret, Kantor Jaksa Negara Dasar mungkin segera menekan tuduhan pidana terhadap Kwon dan Joon karena menggunakan dokumen perjalanan palsu dari Kosta Rika, yang dikatakan pertama kali ditemukan oleh Polisi Internasional.
Kejahatan kriminal ini jatuh di bawah Pasal 412 ayat 2 KUHP Montenegro, yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara.
Penelusuran bagasi juga menemukan dokumen perjalanan palsu Belgia bersama dengan tiga laptop dan lima telepon genggam yang diambil dari mereka, menurut laporan Pobjeda.
Jaksa Korea Selatan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Kwon pada 14 September, yang menghadapi serangkaian tuduhan penipuan dan pelanggaran hukum pasar modal di negaranya. Selain itu, Polisi Internasional pada 26 September mengeluarkan notis merah yang mencantumkan pencariannya, dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat mengajukan tuduhan penipuan sendiri pada 16 Februari.
Semua tuduhan yang dikenakan kepada Do Kwon berkaitan dengan dugaan perannya dalam keruntuhan token Terra Luna Classic (LUNC) senilai $40 miliar dan stablecoin TerraClassicUSD (USTC) pada bulan Mei lalu.
Sejak kolapsnya Terra, Kwon dilaporkan telah berpindah-pindah antara Singapura, Dubai, dan Serbia.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan secara resmi membatalkan paspor Kwon pada 20 Oktober setelah ia gagal menyerahkan paspornya menyusul perintah pada 6 Oktober.
