KuCoin dan dua pendirinya, Chun Gan dan Ke Tang, dikabarkan telah resmi dituntut oleh Pemerintah Amerika.
Terdapat dua tuntutan utama dalam kasus ini yang kemungkinan memiliki masing-masing hukuman sekitar 5 tahun hingga 10 tahun.
Setelah kabar ini tersebar, banyak pengguna KuCoin yang melaksanakan penarikan dana bahkan mencapai hingga $500 Juta secara menyeluruh.
Kucoin Dituntut Pemerintah Amerika
Pemerintah Amerika, melalui Jaksa Penuntut Distrik Selatan Amerika Serikat dan Department of Homeland Security Investigation, resmi menuntut KuCoin dan kedua pendirinya terhadap dua pelanggaran regulasi keuangan Amerika.
Tuntutan ini resmi diumumkan melalui publikasi yang disebarkan melalui situs resmi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat.
Dalam publikasi tersebut terdapat dua tuntutan utama yaitu pelanggaran atas regulasi Bank Secrecy Act dan tuntutan atas kerja sama dalam menjalankan bisnis platform untuk transaksi uang secara ilegal.
Kedua tuntutan ini disebabkan oleh kurangnya proses KYC atau Know Your Customer yang merupakan proses verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh pengguna KuCoin secara mendalam.
Sayangnya KuCoin baru menerapkan metode tersebut sejak 2023 walau sudah berdiri sejak 2017, sehingga hanya pengguna barunya saja yang melewati proses tersebut dan pengguna lamanya masih tidak diverifikasi hingga saat ini.
Ketidakpatuhan ini dianggap melanggar hukum anti money laundering atau peraturan anti pencucian uang.
Hasilnya adalah tuntutan yang menganggap bahwa KuCoin mewadahi transaksi ilegal dari pendapatan yang melanggar hukum keuangan dan hukum pajak di Amerika serta mengakomodir transaksi bagi para teroris.
Menurut pihak penuntut dari Pemerintah Amerika, terdapat sekitar $5 Miliar dana yang masuk ke KuCoin dan $4 Miliar yang keluar dari KuCoin sebagai bukti dari transaksi ilegal tersebut.
Kedua tuntutan ini dibuat semakin keruh dengan adanya tuduhan dari pihak Pemerintah Amerika bahwa KuCoin dan para pendirinya menutupi dan memanipulasi data pengguna dimana dituduh bahwa KuCoin membentuk data seakan-akan tidak ada pengguna yang berasal dari Amerika agar tidak perlu patuh terhadap regulasi yang ada di Amerika.
Dari kedua tuntutan tersebut, nantinya terdapat dua potensi hukuman dimana maksimal 5 tahun dari tuntutan penyediaan plaform transaksi ilegal dan 10 tahun dari tuntutan pelanggaran bank secrecy act yaitu kurangnya verifikasi pengguna.
$500 Juta Dana Ditarik Pengguna
Terkait kasus ini, masih belum ada lanjutan kapan sidang pengadilan akan dilaksanakan dan bagaimana kedua pendiri KuCoin serta perusahaannya akan diberhentikan selamanya atau sementara.
Tapi, kabar ini telah membuat kekhawatiran bagi para penggunanya, yang terlihat dari $500 Juta dana yang keluar menurut akun Twitter (X) bernama SpotOnChain.
Dari seluruh dana yang ditarik, lima crypto terbanyak yang ditarik dari KuCoin adalah USDT, ETH, ONDO, FET, dan GHX, dimana dana terbanyak berada pada USDT sebesar $274 Juta.
Pada kemarin malam hingga saat ini, terjadi beberapa kali insiden hambatan yang mempersulit pengguna untuk menarik dana, kemungkinan karena terlalu banyak yang menarik dana dari KuCoin.
KuCoin sendiri sudah beberapa kali berhubungan dengan Pemerintah Amerika, sehingga ini bukan pertama kalinya.
Walau begitu, tuntutan ini adalah tuntutan terbesar karena sudah dibawa ke kasus pengadilan, sehingga banyak kekhawatiran yang muncul,
Kekhawatiran utama adalah kemungkinan KuCoin berujung nasib seperti FTX, dimana seluruh transaksi berhenti dan banyak dana yang tidak bisa ditarik.
Di sisi lain, masih ada kemungkinan KuCoin bisa kembali pulih seperti yang terjadi pada Binance yang pernah mengalami hal yang hampir serupa namun sudah kembali pulih.
KuCoin merupakan salah satu bursa terbesar di dunia kripto sehingga kejadian ini dapat berdampak negatif kepada pasar apa bila masih terus berkelanjutan.
Oleh karena itu bagi para pengguna KuCoin ada baiknya saat ini mulai menarik dana dan mengamankan di tempat lain. Untuk pasar kripto secara menyeluruh, bersama kabar ini ada kemungkinan volatilitas akan datang terhadap beberapa crypto besar walau tidak signifikan.
