BEAR MARKET; Investor Rugi, Pendapatan Scammer juga Berkurang

2022 telah jadi tahun yang penuh gejolak untuk pasar aset kripto, dengan penurunan harga yang signifikan di semua mata uang pada bulan Mei dan Juni. Meskipun tidak ada yang tahu apakah kita telah mencapai titik terendah, mulai awal Agustus harga relatif stabil, dengan Bitcoin bertahan antara $20.000 dan $24.000.

Tapi, apa efek penurunan pasar terhadap aktivitas aset kripto yang terlarang?

Scam

Total pendapatan scammer untuk tahun 2022 saat ini mencapai $1,6 miliar, 65% lebih rendah dari pada akhir Juli 2021, dan penurunan ini tampaknya terkait dengan penurunan harga di berbagai mata uang.

Sejak Januari 2022, pendapatan scam telah turun kurang lebih sejalan dengan harga Bitcoin. Dan seperti yang kita lihat pada grafik di bawah, bukan hanya pendapatan scam yang turun — jumlah kumulatif transfer individu ke scam sejauh ini pada tahun 2022 adalah yang terendah dalam empat tahun terakhir.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa lebih sedikit orang yang jatuh dalam penipuan aset kripto. Salah satu alasannya adalah dengan turunnya harga aset, penipuan aset kripto yang biasanya menampilkan diri mereka sebagai peluang investasi kripto pasif dengan pengembalian yang dijanjikan besar tidak lagi menarik bagi calon korban. Kami juga berasumsi bahwa pengguna baru yang tidak berpengalaman yang lebih cenderung jatuh ke penipuan jadi berkurang di kondisi pasar sekarang karena harga menurun, dibandingkan ketika harga naik dan mereka tertarik oleh hype dan janji pengembalian cepat.

Penting juga untuk diingat bahwa pendapatan scam sering kali didorong oleh outlier besar, seperti PlusToken, yang menjaring lebih dari $2 miliar dari korban pada 2019, atau Finiko, yang menjaring lebih dari $1,5 miliar pada 2021. Sejauh ini pada 2022, tidak ada penipuan yang teridentifikasi mendekati level keduanya.

Catatan: Unique-exchange.co dan PARAIBA.world adalah layanan yang saling berhubungan dengan infrastruktur dompet terpisah yang dijalankan oleh scammer yang sama — Paraiba adalah penipuan investasi kripto pemasaran multi-level, dan Unique-Exchange adalah bursa aset kripto yang dijalankan dan dipromosikan oleh grup yang sama. Kami telah menggabungkan nilai total yang diterima menjadi satu angka di atas.

Penipuan terbesar tahun 2022 sejauh ini telah menjaring aset kripto senilai $273 juta, hanya 24% dari pendapatan Finiko hingga akhir Juli 2021. Tapi, kebalikannya: Karena total pendapatan penipuan pada tahun tertentu sering kali didorong oleh satu atau dua scam besar, ada kemungkinan outlier bisa muncul atau teridentifikasi sebelum akhir tahun dan membalikkan tren penurunan pendapatan scam yang kita lihat saat ini.

Pasar Darknet

Pendapatan pasar Darknet juga turun secara signifikan pada tahun 2022, dan saat ini 43% lebih rendah daripada yang terjadi hingga Juli tahun 2021. Tapi, tidak seperti penipuan, ini tidak terjadi sepanjang tahun — pendapatan pasar darknet tahun 2022 berada di atas 2021 hingga April, di mana tingkat kenaikannya turun drastis. Ini hampir pasti karena penutupan dan sanksi Hydra Marketplace pada 5 April, Hydra selama bertahun-tahun telah menjadi pasar darknet yang dominan, bertindak sebagai pusat tidak hanya untuk penjualan obat-obatan, tetapi untuk penjualan alat peretasan, data curian, dan layanan pencucian uang.

Halaman beranda Hydra setelah ditutup oleh penegak hukum Jerman

Menariknya, sementara pendapatan pasar darknet secara keseluruhan turun setelah penutupan Hydra, pasar yang tersisa terlihat mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah transfer masuk individu.

Kami menduga bahwa peningkatan ini mewakili vendor Hydra dan pelanggan yang memindahkan dana mereka ke pasar baru untuk mencari penggantinya. Namun demikian, penurunan pendapatan pasar darknet – dan memang, nilai aset kripto yang diterima oleh semua kategori kriminal – setelah penutupan Hydra menunjukkan dampak nyata dari kemampuan penegakan hukum yang berkembang untuk memerangi kejahatan berbasis aset kripto.

Di mana aktivitas terlarang meningkat pada tahun 2022: Peretasan dan pencurian dana

Hingga Juli 2022, aset kripto senilai $1,9 miliar telah dicuri dalam layanan peretasan, dibandingkan dengan hanya di bawah $1,2 miliar pada titik yang sama tahun 2021. Tren ini tampaknya tidak akan berbalik dalam waktu dekat, dengan peretasan silang senilai $190 juta -chain bridge Nomad dan peretasan $5 juta dari beberapa dompet Solana yang sudah terjadi pada minggu pertama bulan Agustus (tidak ada yang terwakili pada grafik di atas karena kami telah memilih 31 Juli sebagai titik batas kami).

Sebagian besar dari ini dapat dikaitkan dengan peningkatan yang menakjubkan dalam dana yang dicuri dari protokol DeFi, sebuah tren yang dimulai pada tahun 2021. Protokol DeFi secara unik rentan terhadap peretasan, karena kode sumber terbukanya dapat dipelajari oleh penjahat dunia maya yang mencari eksploitasi (meskipun ini juga dapat membantu untuk keamanan karena memungkinkan untuk mengaudit kode), dan mungkin saja insentif protokol untuk mencapai pasar dan tumbuh dengan cepat menyebabkan penyimpangan dalam praktik keamanan terbaik. Selain itu, sebagian besar nilai yang dicuri dari protokol DeFi dapat dikaitkan dengan aktor jahat yang berafiliasi dengan Korea Utara, terutama unit peretas elit seperti Lazarus Group. Kami memperkirakan bahwa sejauh ini pada tahun 2022, kelompok yang berafiliasi dengan Korea Utara telah mencuri sekitar $1 miliar aset kripto dari protokol DeFi.

Selain itu, kita seharusnya tidak mengharapkan pencurian turun berdasarkan pergerakan pasar aset kripto seperti yang dilakukan scamming — selama aset kripto yang disimpan di kumpulan protokol DeFi dan layanan lainnya memiliki nilai dan rentan, pelaku jahat akan mencoba mencurinya. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah industri perlu menopang keamanan dan mendidik konsumen tentang cara menemukan proyek yang aman untuk diinvestasikan. Sementara itu penegan hukum harus terus mengembangkan kemampuan mereka untuk merebut aset kripto yang dicuri sampai pada titik di mana peretasan tidak lagi bermanfaat.

Kejahatan menurun tapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan

Tidak ada yang menyukai bear market kripto, tapi salah satu hikmahnya adalah bahwa aktivitas aset kripto terlarang telah jatuh bersama dengan aktivitas yang sah, meskipun tidak setajam itu. Penurunan hype pasar tampaknya membuat lebih sedikit jumlah yang tertipu oleh scammers, dan di pasar darknet, di mana penutupan Hydra Market oleh penegak hukum tampaknya telah meredam seluruh sektor. Namun, dengan peningkatan besar dalam pencurian dana, kita tidak boleh lengah. Sektor publik dan swasta harus terus bekerja sama dalam mengasah kemampuan mereka untuk memerangi kejahatan berbasis aset kripto.

Artikel ini hanya untuk tujuan informasi, dan tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum, pajak, keuangan, atau investasi.

source : chainalysis

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *